标签： 非法集资

大股东实控人已因非法集资被捕？“违规代持”浮出水面，梦洁股份坚称财报真实

本报（chinatimes.net.cn）记者李凯旋 李贝贝 北京报道 梦洁股份（002397.SZ）与大股东金森新能源“内斗”一事有愈演愈烈的趋势。据悉，金森新能源在2022年6月底通过股权转让的方 … Continue reading 大股东实控人已因非法集资被捕？“违规代持”浮出水面，梦洁股份坚称财报真实

百亿理财平台中晋被查,非法集资怎么处罚

【事件经过】 4月6日15时许，上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布名为《上海公安查处涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关联的公司》的公告。公告中称，2016年4月4日，上海 … Continue reading 百亿理财平台中晋被查,非法集资怎么处罚

2023非法集资报警立案标准是什么

非法集资报警立案标准是什么 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人非法吸收或者 … Continue reading 2023非法集资报警立案标准是什么

非法集资主要两大罪名是什么

非法集资主要两大罪名是什么 非法集资涉及的两大主要罪名按照刑法规定，从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法吸收公众存款与集资诈骗都有非法吸收公众资金的行为，从表面上看有一定的相似性 … Continue reading 非法集资主要两大罪名是什么

调查｜中战华信集团非法集资爆雷：股东为事业单位，员工自称“特管央企”

中战集团玛丽莱珠宝大厦位于长沙芙蓉路 受访者 供图 “靴子”落地，却是投资者们最不情愿看到的结果。 8月5日，长沙市公安局开福分局发布的一份警情通报让张菊心里一沉。通报称，中战华信集团有限公司（以下简 … Continue reading 调查｜中战华信集团非法集资爆雷：股东为事业单位，员工自称“特管央企”

涉嫌严重违纪违法！原银监会处置非法集资办公室主任刘张君退休8年后被查

界面新闻记者 | 曾仰琳 退休近8年后，原银监会处置非法集资办公室主任刘张君被查。 4月23日，据中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组、河南省监察委员会消息，原银监会处置非法集资办公室主任刘张君涉 … Continue reading 涉嫌严重违纪违法！原银监会处置非法集资办公室主任刘张君退休8年后被查

【调查】隆力奇没落轨迹：主营业务每况愈下，三年来或涉及非法集资与传销

记者 | 吴容编辑 | 牙韩翔 老牌国货隆力奇再次回到话题中心是因为一则消息——江苏隆力奇集团有限公司（下称“隆力奇”）董事长徐之伟于2023年1月12日因涉嫌非法集资被苏州警方取保候审。 多方消息称 … Continue reading 【调查】隆力奇没落轨迹：主营业务每况愈下，三年来或涉及非法集资与传销