标签： 洗钱罪

执笔：最高人民法院刑二庭 刘一守 审编：杨万明 来源：《刑事审判参考》第286号——汪照洗钱案 基本案情 被告人汪照，男，1963年8月5日生，汉族，高中文化。1996年 11月12日因犯偷税罪被广州 … Continue reading 洗钱罪立案标准（有关洗钱罪的司法解释）

北京刑事辩护律师刘高锋：洗钱罪的犯罪构成及与他罪之别 一、什么是洗钱罪 洗钱罪是指掩饰、隐瞒刑法规定的特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。特定犯罪指的是*品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、 … Continue reading 什么是洗钱罪（洗钱罪的法律法规）

成都刑事辩护律师：洗钱罪的量刑标准是什么？ 本文由胡云律师团队编辑、整理、转载（胡云：四川胡云律师事务所创始人、管理委员会主任、刑事法律专业委员会主任、执业二十年，长期专注于重特大刑事案件的辩护及大型 … Continue reading 洗钱罪量刑标准（最新洗钱案的量刑）

一、洗钱罪上游犯罪有哪些犯罪 1、上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。 2、主要包括：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗 … Continue reading 洗钱罪上游犯罪有哪些犯罪