来源：证券时报官微 2月4日，最高人民检察院开展最高检厅长网络访谈活动，最高检第四检察厅厅长张晓津介绍过去一年经济犯罪检察条线开展的重点工作和成效和今年重点工作。 “金融犯罪严重侵蚀金融市场秩序，危害 … Continue reading 周末重磅！事关打击金融犯罪
周末重磅！事关打击金融犯罪
标签： 洗钱
印度法院下令释放两名中国公司高管
图为vivo在印度的门店（资料图） 参考消息网12月31日报道 据新加坡《联合早报》网站12月31日报道，印度一家法院12月30日下令，释放中国手机制造商vivo印度子公司的两名高级员工。 路透社报道 … Continue reading 印度法院下令释放两名中国公司高管
LV老板涉嫌洗钱被查：还有6年退休，麻烦不止这些
本文来源：时代周报 作者：马欢 世界最大奢侈品集团最近可谓是风波不断。 先是老板伯纳德·阿尔诺一家在三公子的带领下观看了充满争议的疯马秀，然后，老板本人，也惹上麻烦了。 9月30日，据多家媒体报道，路 … Continue reading LV老板涉嫌洗钱被查：还有6年退休，麻烦不止这些
外媒：LVMH集团掌门人阿尔诺涉嫌洗钱被调查
中新经纬9月30日电 据华尔街日报中文网报道，法国检察官正在调查法国亿万富翁、LVMH集团董事长伯纳德•阿尔诺和一名俄罗斯商人之间可能存在的洗钱交易。 据报道，巴黎检察官办公室周五表示，他们的 … Continue reading 外媒：LVMH集团掌门人阿尔诺涉嫌洗钱被调查
流水涉4000亿，涉案超5万人，全国“虚拟货币第一案”告破！
据平安湖北公众号消息，记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。 民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功 … Continue reading 流水涉4000亿，涉案超5万人，全国“虚拟货币第一案”告破！
洗钱2万元会判刑吗（帮忙洗黑钱抓住的量刑标准）
洗钱罪，顾名思义，就是通过一些渠道或者方法，将非法获得的财物转成合法的形式，比如将买卖*品获得的利润，通过虚假交易直接兑换成现金的，就会涉嫌该罪。 根据相关规定，涉及洗钱罪的，会被处五年以下有期徒刑或 … Continue reading 洗钱2万元会判刑吗（帮忙洗黑钱抓住的量刑标准）
洗钱40万收益1200元怎么定罪（关于帮信罪的量刑标准）
洗钱罪，顾名思义，就是通过一些渠道或者方法，将非法获得的财物转成合法的形式，比如将买卖*品获得的利润，通过虚假交易直接兑换成现金的，就会涉嫌该罪。 根据相关规定，涉及洗钱罪的，会被处五年以下有期徒刑或 … Continue reading 洗钱40万收益1200元怎么定罪（关于帮信罪的量刑标准）
因洗钱被刑事拘留怎么办（网络帮信罪量刑标准）
龙律师： 你好，去年年底被骗去非法洗钱，首先他们跟我说是**平台的钱，直到后来受害人报案，我才被派出所传唤，当时也后悔不已，在刑侦队定了个掩饰掩盖非法所得，看守所呆了十天，取保候审出来了，交了两万押金 … Continue reading 因洗钱被刑事拘留怎么办（网络帮信罪量刑标准）