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为了预防和打击洗钱等活动，维护国家金融秩序，早在2016年和2018年，我国央行就对“金融机构”和“非银行支付机构”制定并颁发了大额交易和可疑交易报告管理办法。其中金融机构主要指银行、保险、证券公司等 … Continue reading 最新银行账户管理办法（专用账户开立的条件）