相信每个小伙伴都办过银行卡，很多人还办过不止一张。当线上支付深入到生活上方方面面之后，很多银行卡被大家遗忘在角落里。银行管这些卡叫作“睡眠账户”。这两年为了杜绝犯罪分子利用“睡眠账户”进行洗钱、诈骗等 … Continue reading 反洗钱规定金额超多少（反洗钱法金额数目）
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反洗钱法属于什么范畴（反洗钱法律主要包括内容）
中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日 中华人民共和国主席令第56号） （2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为了预防 … Continue reading 反洗钱法属于什么范畴（反洗钱法律主要包括内容）